固定资产新增项目院级验收会议纪要

时间：2019年11月13日

地点： 航空运输专业综合实训基地

验收组人员：杨卫东、姚忠、黄晓明、罗柱、李侠

经办部门人员：杨萍、李奎、闵娜

会议主持：杨卫东

会议内容：

1、首先，由统计与国有资产管理处处长杨卫东老师对本次验收工作会议做简单介绍。本次验收项目为：航空运输专业综合实训基地（二期）设备采购项目。项目建设周期为：2019年1月至2019年10月，合同备案号：20190101，合同金额：997,140.00元，项目负责人：李奎老师，项目技术负责人：闵娜老师，签约乙方：昆明长风科技有限公司。参会人员包括：学院资产管理人员、资产使用部门负责人、技术人员，符合学院的验收工作开展的要求。

2、其次，验收组成员查看项目完成情况。  

图1 验收组成员查看项目完成情况

航空运输专业综合实训基地（二期）设备采购项目：主要内容包括实训室供电系统改造、实训室室内改造，采购值机系统软件及配套硬件设备1套、票务系统软件及配套硬件设备1套、安检系统软件及配套硬件设备1套、登机系统软件及配套硬件设备1套、航显系统软件及配套硬件设备1套、广播系统软件及配套硬件设备1套、综合服务系统软件及配套硬件设备1套。

在申请院级验收前，管理工程系相关人员对合同完成情况进行了初验。

3、存在的问题：

①部分设备规格型号与合同不一致，且未提供设备变更材料。如行程单打印机（合同约定型号为：爱普生LQ-610K，实际供货为：爱普生LQ-615KII）、话筒（合同约定型号为：SAM HY-100，实际供货话筒找不到品牌型号）、服务器（合同约定型号为：戴尔3420，实际供货为：戴尔3630）等。

图2 验收组成员核对设备信息

②设备参数不明晰。供货清单中仅列出了设备的品牌、型号，对部分有技术要求的设备未列出技术参数，如系统软件、服务器、计算机、打印机、多媒体设备等。

③实训室采购的6套总价格为48万的软件，验收现场未能提供知识产权拥有方的销售授权书及软件著作权证书。

④不该拆分的一体化设备存在拆分报价情况。如合同设备清单所列小件行李安检仪与接包台是两台设备，但实际使用中两台设备是链接在一起的，应为一套设备；立式显示屏被分拆为显示屏幕、工业控制器、外壳分别报价。这将对后期资产入库及使用管理带来系列问题。

图3 小件行李安检仪

图4 显示屏中的工控机（未能识别品牌、型号）

⑤工程项目未提供工程量清单。合同中涉及两项工程项目供电系统改造、实训室室内装修改造，价格合计141000.00元，但是没有提供具体的工程量清单。

⑥提交变更项目的资料与实际情况不符。如变更材料中描述将2个300C吸顶喇叭更换为漫步者R18T2.0声道木制音箱一对，但实际查验后发现存在与变更材料不一致情况。

图5 与实际不符的变更材料

4、验收结论：本次验收不通过。经验收组人员现场查看、讨论，本次验收的项目存在与合同不一致及资料不全的情况，待解决现存问题后另行讨论。

5、整改建议：请管理工程系组织人员依据合同进行重新查验，对照前面列举的问题逐项落实并提交整改情况报告。

6、温馨提示：学院各部门，又到年底，项目验收相对集中，针对近期验收出现的问题，提请承建新增资产项目时注意以下几点。

（1）高度重视部门初验，不能流于形式。一定以合同为依据，逐项比对、现场测试，确保设备数量、参数、功能与合同一致；对确需变更的项目一定按照国资处要求提供相应的支撑材料。

（2）明确项目负责人及项目技术负责人的职责。项目负责人由部门负责人指派，负责除技术参数确定以外的工作，如参与招标、合同谈判签订、采购、项目建设、部门验收等；项目技术负责人只对确定设备技术参数是否达到要求负责，系部专业建设配套项目应由该专业带头人担任。以上2个角色原则上不能由同1人担任，部门负责人原则上不承担以上2个角色。

（3）项目中如有软件等无形资产的内容，需准备知识产权拥有方的销售授权书及软件著作权证书。

（4）重视前期合同签订的工作流程及要求。部门与乙方谈判初拟合同、部门领导组织审核合同这两个阶段要认真开展，逐条研究，尤其是对乙方报价内容要多渠道比对，避免合同内设备价格严重偏离市场基数的情况，防止国有资产流失。

对以上内容如有疑问请与统计与国有资产管理处联系

联系电话：65237312

统计与国有资产管理处

2019年11月15日